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吉祥坊:关于公司为全资儿分店银行任命信供担



  原题目:吉祥坊:关于公司为全资儿分店银行任命信供担保的公报

  证券代码:002324 证券信称:吉祥坊 公报编号: 2017-004 上海吉祥坊骈合材料股份拥有限公司 关于公司为全资儿分店银行任命信供担保的公报 本公司及董事会所拥有成员保障公报情节真实、正确和完整顿,不存放在虚假记载、误带性述或 者严重缺漏。 壹、担保情景概述 上海吉祥坊骈合材料股份拥有限公司(以下信称“公司”)于2017年2月17日召开了第四 届董事会第七次会,审议《关于公司为全资儿分店银行任命信供担保的议案》,经列席 董事会的所拥有七名董事审议赞同并干出产决定。上述议案经公司整顿个叁名孤立董事赞同。即兴 将拥关于事项公报如次: 赞同公司向花旗银行(中国)拥有限公司上海分行央寻求尽和不超越3,100万美元等值的 概括任命信额度。在上述任命信额度内,公司全资儿分店浙江吉祥坊新材料拥有限公司(以下信 称“浙江吉祥坊”)到微少却用700万美元等值任命信额度;重庆吉祥坊新材料拥有限公司(以 下信称“重庆吉祥坊”)到微少却用1,000万美元等值任命信额度;上海翼鹏投资拥有限公司 (以下信称“翼鹏投资”)到微少却用1,500万美元等值概括任命信额度,其全资儿分店PRET Holdings LLC到微少却用2,600万美元等值任命信额度。公司对上述的下面儿分店的还款担负 包带担保责。董事会赞同任命权董事长周文先生全权代表公司签名上述任命信额度内的所拥有 拥关于的合同、协议、凭证等各项法度文件,由此产生的法度、经济责整顿个由本公司担负。 上述担保限期在经股东方父亲会审议经度过之日宗到2018年5月31日,详细担保金额及保障 时间按详细合同商定实行。 以上担保事项不触及相干买进卖。 根据公司章程规则上述担保需提提交公司股东方父亲会审议。 二、被担保人根本情景 被担保人名称: 1、浙江吉祥坊新材料拥有限公司 成立日期:2010年10月28日 -1- 报户口地点:浙江节嘉兴市南湖区父亲桥镇嘉兴工业园区永叙路558号 法定代理人:周文 报户口本钱:人民币柒亿元 经纪范畴:研发、销特价而沽;高干用改性高分儿子塑料骈合材料,销特价而沽;汽车配件、计算机 及绵软件、机电设备、环保设备、修盖材料、金属材料,募化工钱料范畴内的“技术开辟、技 术让、技术效力动、技术咨询”效力动,从事进出口产事情。【上述经纪范畴不含国度法度法 规规则避免避免、限度局限和容许经纪的项目】 与本公司的相干:浙江吉祥坊为公司的全资儿分店。 首要财政目的 单位:元 浙江吉祥坊 截到 2015 年 12 月 31 日 截到 2016 年 6 月 30 日 净盈利 3,265,442.08 874,612.81 资产尽和 634,936,208.68 569,012,104.16 拉亏空尽和 282,640,794.53 195,842,077.20 资产拉亏空比值 44.51% 34.42% 2、重庆吉祥坊新材料拥有限公司 成立日期:2011年12月21日 报户口地点:重庆市铜梁区蒲吕工业园区龙云路18号 法定代理人:周武 报户口本钱:人民币两亿元 经纪范畴:研发、消费、销特价而沽:高分儿子塑料骈合材料,销特价而沽:汽车配件、计算机及绵软 件、机电设备、环保设备、修盖材料(不含风险募化学品)、金属材料,募化工钱料范畴内的 “技术开辟、技术让、技术效力动、技术咨询”效力动。[以上经纪范畴国度法度、法规禁 止经纪的不得经纪,国度法度、法规规则应经审批而不审批前不得经纪]。 与本公司的相干:重庆吉祥坊为公司的全资儿分店。 首要财政目的 单位:元 重庆吉祥坊 截到 2015 年 12 月 31 日 截到 2016 年 6 月 30 日 净盈利 18,738,906.61 13,894,275.08 资产尽和 366,905,761.87 377,130,170.93 拉亏空尽和 140,726,055.23 137,056,189.21 资产拉亏空比值 38.35% 36.34% -2- 3、上海翼鹏投资拥有限公司 成立日期:2014年11月25日 报户口地点:上海市浦东方新区己在贸善试验区加以枫路26号5层504室 法定代理人:周文 报户口本钱:人民币叁仟万元 经纪范畴:实业投资,销特价而沽电儿子材料、高分儿子材料、橡塑材料及产品、计算机绵软坚硬件 及配件、机电设备、环保设备、修盖材料、金属材料的销特价而沽,从事商品及技术的进出口产业 政。【依法须经同意的项目,经相干机关同意前方却展开经纪活触动】 与本公司的相干:为公司的全资儿分店。 首要财政目的 单位:元 翼鹏投资 截到 2015 年 12 月 31 日 截到 2016 年 6 月 30 日 净盈利 -31,539,848.34 -4,381,892.54 资产尽和 876,972,210.13 848,725,529.88 拉亏空尽和 855,555,320.77 829,350,454.86 资产拉亏空比值 97.56% 97.72% 4、PRET Holdings LLC 成立日期:2014年12月12日 报户口地点:1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 法定代理人:周文 报户口本钱:8045.1万美元 与本公司的相干:PRET Holdings LLC为公司全资儿分店上海翼鹏投资拥有限公司之全 资儿分店 首要财政目的 单位:元 PRET Holdings LLC 截到 2015 年 12 月 31 日 截到 2016 年 6 月 30 日 净盈利 -330,276.40 -233,098.35 资产尽和 502,895,493.15 513,316,354.23 拉亏空尽和 45,754,628.60 46,724,173.52 资产拉亏空比值 9.10% 9.10% 叁、本次担保协议的首要情节 1、担保方:上海吉祥坊骈合材料股份拥有限公司 -3- 2、被担保方:浙江吉祥坊新材料拥有限公司、重庆吉祥坊新材料拥有限公司、上海翼鹏 投资拥有限公司、PRET Holdings LLC 3、担保方法:包带责 4、担保金额:58,000万美元等值(浙江吉祥坊700万美元等值、重庆吉祥坊1,000万 美元等值、翼鹏投资1,500万美元等值、PRET Holdings LLC 2,600万美元等值) 四、董事会意见 浙江吉祥坊、重庆吉祥坊、翼鹏投资均是公司全资儿分店,PRET Holdings LLC是翼 鹏投资的全资儿分店。为满意事情展开对资产的需寻求向银行央寻求概括任命信,公司赞同为其 供担保。本次银行概括任命信将有益于其经纪展开,适宜公司所有益更加。公司为其供担 保的财政风险处于公司却控范畴之内,不存放在与中国证监会相干规则及《公司章程》相违 背的情景。 五、独董意见 我们认为:本次担保的对象均为公司的全资儿分店及其全资儿分店,资产品质优秀、 偿债才干较强大,公司对其供担保不会影响公司利更加;本次担保的事项是为了满意其经纪 所需活触动资产需寻求,有益于公司久远的展开;当前,公司已创制了严峻的对外面担保审批权 限恭以次,能拥有效备范对外面担保风险。上述担保事项的决策以次适宜拥关于法度法规的规则, 不存放在伤害公司和股东方利更加的行为。综上所述,我们赞同公司本次的担保事项。 六、累计对外面担保数及逾期担保的数 本次公司对全资儿分店的担保尽和为58,000万美元等值(依照2016年12月31日即期汇 比值6.9672折合人民币条约40,409.76万元),占公司2015岁末儿子经审计净资产的21.97%。截到 本担保公报日,公司整顿个的对外面担保情景如次:为全资儿分店浙江吉祥坊担保34,877.04 万元;为全资儿分店重庆吉祥坊担保23,967.2万元;为全资儿分店翼鹏投资担保73,626.8 万 元 ; 为 全 资 儿子 公 司 材 料 科 技 担 保 10,000 万 元 ; 为 孙儿子 公 司 PRET Holdings LLC 担 保 18,114.72万元,共计160,585.76万元,占公司2015岁末儿子经审计净资产的87.29%。 截到本担保公报日,公司及控股儿分店无逾期对外面担保、无触及诉讼的对外面担保及因 担保被裁剪判败诉而应担负损违反的境地。 -4- 七、备查文件 1、经与会董事签名并加以盖公司戳男的董事会决定; 2、孤立董事关于公司相干事项发表发出产的孤立意见; 3、深提交所要寻求的其他文件。 特此公报。 上海吉祥坊骈合材料股份拥有限公司 董 事 会 2017 年 2 月 17 日 -5-

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